公司治理
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Agingames健康用品股份有限公司 章程
2024.08.19本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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Agingames健康用品股份有限公司 会计师事务所选聘制度
2024.04.29为规范Agingames健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）选聘（含续聘、改聘 ，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据有关法律、行政法规和《Agingames健康用品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定
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Agingames健康用品股份有限公司 股东大会议事规则
2024.04.29为维护公司、股东及债权人的合法权益 ，规范公司股东大会的组织和行为，提高股东大会议事效率，保证股东大会程序及决议内容的合法有效性 ，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及《Agingames健康用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他相关法律 、法规的规定
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Agingames健康用品股份有限公司 独立董事工作制度
2024.04.29为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制 ，保护股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作 ，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《Agingames健康用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）及其他有关法律 、法规、规范性文件的规定
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Agingames健康用品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则
2024.04.29为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序 ，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《Agingames健康用品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关法律、法规 、规范性文件的规定
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Agingames健康用品股份有限公司 董事会议事规则
2024.04.29为保障公司董事会依法独立 、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则（2018修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》及《Agingames健康用品股份有限公司章程》
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